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240余万元教材费不翼而飞

发布时间:2018-05-09

 

经过近两个月的缜密侦查,细致工作,314日,宁阳县公安局组织近百名警力,远赴湖南、湖北等地,打掉了一特大非法利用信息网络犯罪团伙,抓获团伙成员43名,缴获电脑、手机等大量作案工具,扣押车辆、现金等财物一宗。

事情还要从2018111日说起。这天,宁阳县公安局接某中学工作人员报案称,其学校第三方支付平台学生交纳的240余万元教材费被盗。

民警对校方财务人员进行耐心仔细的询问,报警人称,110日他们发现学校正常使用的第三方支付平台因为密码错误无法登陆,这引起了他们的警觉。随后,他们立即与第三方支付平台联系,第三方支付平台给学校重新申请了新账户。但登录该账户后,发现自20171228日以来,学生通过第三方支付平台转账的方式缴纳的教材费全部被人转走。

让民警大惑不解的是,从20171228日到2018111日长达半个月的时间,学校财物人员却对资金被盗毫无察觉,经深入调查得知,学校的第三方支付平台是学生缴纳教材费的账号,设定有自动转账功能,当学生家长缴纳教材费后,当晚零时就会自动转到主管部门的指定账户,他们每天只是核对学生的缴费情况,第二天账户是没有余额的。看样犯罪分子利用了这个转账的时间差,提前把余额转走。办案民警敏锐的意识到这是碰到了“老狐狸”,当即向局领导进行了汇报。

这起案件引起了宁阳警方的高度重视,该局立即成立专案组,组织刑警、网安、经侦等部门警种依托“网警+X”一体化作战模式,进行深度经营,迅速从信息流、资金流等方向开展侦查工作。同时迅速将相关线索汇报市局网安支队开展快速协查。

经分析,被盗中学资金账号应在20171020日被盗,1024日被修改绑定手机号码,之后,该账户内有多笔资金转账流转记录,民警怀疑该账号被用作洗钱账号。这给办案民警出了个难题,被盗账号的资金分流用的都是第三方支付平台和银行帐号,所有的一切都是虚拟身份,要想查出幕后黑手的真实身份,就要逐个揭开他的层层面纱。

在接下来的日子里,办案民警抽丝剥茧,把涉案的每一个第三方支付平台、银行帐号以及手机号、微信账号等进行汇总分析,再把这些信息和嫌疑人的身份信息进行逐一的验证。

“围绕网络虚拟身份以及被冒用的银行账户、第三方支付平台账户进行分析,进一步落地查人,这是最关键也是最艰难的工作。”该局网安大队民警薛盟说。

每天都要盯着电子屏幕和一堆堆乏味的数字,一干就是十多个小时,这些工作枯燥乏味而又疲惫。在市公安局网安支队、刑侦支队、第三方支付平台的大力支持下,专案组民警连续多个昼夜的奋战后,终于初步查清了犯罪嫌疑人的组织架构。

通过细致的分析信息流、资金流,警方发现这不是一个单纯的网络电信诈骗团伙,事情远比想象的要复杂很多。随着案件侦破的深入,一个以犯罪嫌疑人余某为首,非法利用信息网络为主的犯罪团伙逐渐浮出水面。

该团伙组织架构完善,分工明确,有主管、财物、业务员,为逃避打击,他们采取冒用、收购、盗用他人的第三方支付平台账户和银行账户的方式,转移赌博资金,进行洗钱。

在余某的组织下,负责主管业务的犯罪嫌疑人杨某某、蔡某分别经营着不同的网络博彩公司,其中,杨某某经营两个非法博彩网站“天亿娱乐”网站和“178娱乐”网站。蔡某经营着“百汇”网,这三家公司都是利用qq群、微信朋友圈的形式发展会员参与赌博,彩种主要是重庆时时彩、山东十一选五、广东十一选五、江西十一选五等。业务员拉到客户后,用虚拟的账号引导客户在网站上注册会员充值赌博,客户猜中号码按相应的赔率提取现金。截止到目前,两个团伙发展到几十人的规模,拥有注册会员3000余人,社会危害巨大。民警围绕这几名主要犯罪嫌疑人,分别开展案件侦破工作,并初步确定了14名犯罪嫌疑人。

通过进一步分析,民警在宁阳县某中学第三方支付平台被盗案件中,还发现了这样戏剧性的一幕。

201712月,杨某某在网上购买第三方支付平台山东省宁阳县某中学的账户,用于博彩网站赌资周转。期间,财务张某某发现有一笔40余万的赌资被强制汇入某宁阳县某单位银行账户。张某某将该情况向余某、杨某某汇报,并商量准备停用该账户。为此,余某大为恼火。他们仔细研究后发现,该账号设置有凌晨自动转账的功能。偷鸡不成蚀把米,余某怀恨在心。

201712月底学生们陆续开始交书费了,该第三方支付平台账户陆续有资金转入,该公司财物人员张某某发现后,立即将这一惊喜发现汇报给余某。余某一不做二不休,安排张某某修改了账号密码并把账户内所有资金转走,并去澳门潇洒的走了一回。

随着时间的推移,已经到了2018年的春节前,眼看就要过年了,面对群众的企盼,专案组民警顶住压力,继续夜以继日地开展案件侦破工作。

盯着巨大压力,专案组民警多次前往湖南、湖北进行摸排线索、调查取证,最终确定了所有犯罪嫌疑人的真实身份和窝点位置。

314日,宁阳县公安局组织近百名警力,昼夜兼程,远赴湖南长沙、湖北武汉等地对犯罪嫌疑人分别实施抓捕。民警克服长途奔袭,连续作战等各种困难,在当地警方的大力配合下,一鼓作气将40余名犯罪嫌疑人在多处分别抓获。316日,民警顾不上休息,立即押解所有犯罪嫌疑人马不停蹄地返回宁阳,并于当日深夜开展审讯等工作。

经讯问,犯罪嫌疑人如实供述了盗窃宁阳县某中学第三方支付平台资金的犯罪事实并供述了自2016年以来,非法利用信息网络开设博彩网站赌博,涉案金额高达1200余万元的犯罪事实。目前,案件正在进一步的审理中。

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